ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
5.5.2020
Představenstvo společnosti
JSB Match Diabolo a.s.
se sídlem Bohumín – Skřečoň, 1. Máje 666, IČ: 278 25 426
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B vl. 3625
Oznamuje,
že na den 9. června 2020 v 10.00 hodin svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
,která se bude konat v sídle společnosti
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Kolebače, zapisovatelkou paní Hanu Poledníkovou
a ověřovatele zápisu Ing. Michala Poledníka.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výroční zprávy společnosti za rok 2019.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2019.
5. Volba auditora společnosti pro rok 2020.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnost ABC Audit k provedení auditu za rok 2020.
6. Odvolání člena dozorčí rady – Margity Ciglerové
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady paní Margitu Ciglerovou.
7. Volba nového člena dozorčí rady – Ing. Martinu Burianovou
Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje člena dozorčí rady Ing. Martinu Burianovou.
8. Různé.
9. Závěr valné hromady.
představenstvo společnosti
JSB Match Diabolo a.s.
